bellingcat – L’évolution du bitcoin dans le financement du terrorisme – Technologie Bitcoin

bellingcat – L’évolution du bitcoin dans le financement du terrorisme

 – Technologie Bitcoin

Les terroristes ont bricolé Bitcoin – mais aujourd’hui, les campagnes de crowdfunding djihadistes sont à la hausse. Certains pensent que comme la plupart de ces campagnes n’ont pas permis de collecter des fonds importants, il n’ya pas grand chose à craindre. Je vais expliquer pourquoi c’est faux.

Les premières tentatives des terroristes d’utiliser des crypto-monnaies étaient remplies de faux départs et d’erreurs. Cependant, les terroristes ne sont pas tenaces et, grâce à ces erreurs, ils ont acquis une compréhension très sophistiquée de la technologie de la blockchain. Cette enquête décrit l’évolution des campagnes de financement des terroristes en bitcoins par les terroristes, depuis le début jusqu’à la conclusion avec les solutions innovantes élaborées par divers groupes pour faire en sorte que la technologie fonctionne en leur faveur.

La promesse – et la réalité – de Bitcoin

Quand le mot de bitcoin a commencé à se répandre, les oreilles des acteurs illicites se sont émues à l’idée d’une monnaie anonyme qui pourrait envoyer de l’argent à travers les frontières internationales sans être réglementée par une entité centrale. Cependant, la réalité de l’utilisation du bitcoin pour le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme était différente.

En dépit des idées reçues, Bitcoin n’est pas complètement anonyme. En raison de la nature de la , un grand livre public de toutes les transactions en bitcoins, des chercheurs et des forces de l’ordre informations des utilisateurs à l’aide de divers outils d’analyse de la chaîne de blocs ou, pour les forces de l’ordre, par la délivrance d’assignations À la différence de l’argent dur froid, l’utilisation de bitcoin place les transactions sur un panneau d’affichage, ce qui n’est pas idéal pour les criminels.

Bitcoin n’est pas quelque chose que vous pouvez souvent utiliser pour vos achats quotidiens; Cependant, de toutes les crypto-monnaies, c’est de loin la plus populaire et la plus facile à échanger ou à retirer. Par conséquent, les terroristes sont incités à essayer de faire fonctionner le crowdfunding avec Bitcoin – par opposition à l’utilisation d’une autre crypto-monnaie comportant moins d’utilisateurs et un processus d’échange plus fastidieux.

Cela étant dit, le bitcoin n’est pas assez répandu pour payer votre livreur. Le plus souvent, lorsqu’ils achètent des armes et des fournitures, les terroristes ont besoin d’argent. Bien qu’il soit possible d’encaisser des bitcoins, cela nécessite souvent de se connecter à un compte bancaire ou d’échanger des devises directement avec quelqu’un de votre région. Ce ne sont pas de bonnes conditions pour les criminels qui cherchent à dissimuler leur identité autant que possible.

En raison du manque de pouvoir d’achat et d’anonymat, les experts cet argent est toujours roi dans le monde du financement du terrorisme, déclarant que le bitcoin et les crypto-monnaies en général ne constituent pas une menace immédiate. Mais récemment, les terroristes ont trouvé un moyen de se faire totalement anonymiser sur la blockchain de Bitcoin, et si l’adoption massive de cette crypto-monnaie se produit réellement, les extrémistes pourraient facilement faire du bitcoin un élément essentiel de leur collecte de fonds. Dans ce cas, nous pourrions avoir un réel problème sur nos mains.

La plupart des premières expériences de terroristes avec Bitcoin se sont déroulées sur le Web sombre ou derrière des canaux de discussion privés. Cela a changé en 2016 quand un groupe de la bande de Gaza appelé Ibn Taymiyya Media Center (ITMC) sur Twitter et Telegram pour soutenir une campagne de financement appelée Jahezona.

L’objectif était d’amasser 2 500 dollars par combattant; toutefois, sur une période de deux ans, le groupe n’a collecté que 2 500 dollars au total, sur la base du prix du bitcoin, à compter du jour de ces contributions. De même, le groupe a commis une autre erreur critique: il a publiquement revendiqué une adresse BTC en ligne.

Certains peuvent ne pas penser que c’est une erreur, sinon comment sont-ils supposés recevoir des dons? Mais les groupes qui s’appuient sur une seule adresse, voire sur plusieurs adresses, se prêtent à un contrôle car les chercheurs savent désormais que toute transaction entrante est une personne qui envoie de l’argent à un groupe et que toute transaction sortante est un transfert de groupe.

Les chercheurs peuvent en apprendre beaucoup sur les tactiques de financement non seulement via ce flux d’argent, mais également sur le choix de l’utilisateur derrière les fonds. Les forces de l’ordre peuvent aller encore plus loin en citant à l’échange les informations échangées entre les utilisateurs.

Capture d’écran de Jahezona sollicitant le don de la BTC par un institut international de lutte contre le terrorisme

Là encore, les affirmations de nombreux analystes de la lutte contre le terrorisme et experts en crypto-monnaie ont été renforcées: le bitcoin ne constituerait pas un modèle de financement durable pour les terroristes. Malgré le maigre succès de Jahezona, cette tentative a ensuite incité les autres à tester leurs méthodes.

Un groupe particulier de la région syrienne d’Idlib, Malhama Tactical, a commencé à solliciter publiquement des dons de la BTC en juin 2018. Malhama Tactical, un groupe paramilitaire autoproclamé djihadiste, cherchait des dons pour financer son opération de formation de soldats contre l’Etat islamique et le régime d’Assad. . Le groupe a posté plusieurs bannières sur Twitter sollicitant des dons pour leurs efforts.

Les dons n’étaient pas exactement destinés à ce groupe obscur en Syrie. Cependant, ils ont commencé à changer leur approche pour solliciter des dons en avec leur adresse BTC et demandant à la place aux parties intéressées de les contacter via l’adresse DM.

Tweet de Malhama Tactical

Bien qu’il y ait des spéculations que ce groupe afin de soutenir les affirmations selon lesquelles ils avaient reçu plus de dons que ce qu’ils avaient réellement reçu, leurs actions étaient en phase avec le nombre de groupes utilisant le bitcoin. En supprimant l’adresse de l’affichage public et en la rendant accessible uniquement aux parties intéressées, les groupes ont rendu plus difficile pour les chercheurs d’obtenir des adresses en dehors de la création de faux comptes.

En janvier 2019, le paysage a encore évolué. Le bras militaire du Hamas, les brigades Al-Qassam, a commencé à solliciter des dons pour leur cause. Comme les autres exemples ci-dessus, ils ont commencé à poster sur Telegram et Twitter pour demander des dons à une adresse. Cependant, ils ont commis une erreur encore plus critique que les autres.

Une des adresses postées par le Hamas , un échange basé aux États-Unis qui contrôle de près ses utilisateurs. S’ils soupçonnent un utilisateur d’utiliser de fausses informations, ils ne sont pas autorisés à effectuer des transactions sur l’échange. Cela signifie que le groupe a essentiellement transmis l’une des véritables informations personnelles de son membre afin d’accepter les dons en bitcoins. Conscient de leur erreur, le groupe a commencé à solliciter une adresse créée lors d’un échange différent avec des règles d’identification moins strictes.

Après ce faux départ, le Hamas a réduit ses connaissances en matière de bitcoins et a utilisé un moyen beaucoup plus sophistiqué de recueillir des dons. Brigades Al-Qassam sur leur site Web qui génère une nouvelle adresse unique de donation bitcoin à chaque actualisation de la page. Bien que la découverte d’une adresse soit généralement un bon signe que les fonds ou les adresses associées peuvent être localisés, dans ce cas, aucune de ces adresses ne peut être trouvée sur la blockchain car ils n’ont pas encore reçu de fonds. Encore une fois, la blockchain est un registre public de toutes les transactions en bitcoins qui doivent se produire, mais si aucune devise n’est échangée, aucune transaction n’est enregistrée.

Capture d’écran du site Web des brigades Al-Qassam d’une adresse unique à la BTC

Si une transaction est nécessaire pour placer l’une de ces adresses générées de manière unique sur la blockchain, le seul moyen d’obtenir cette information est de faire un don au Hamas. Et c’est là que réside le problème: pour traquer les terroristes, vous devez les rejoindre.

En utilisant ces adresses générées de manière unique, le Hamas garantit que les incidents que d’autres groupes ont rencontrés avec les chercheurs et les forces de l’ordre les détectent presque impossibles. Chaque nouveau don appartient à une adresse complètement nouvelle que seul le donateur a vue auparavant. Ce mécanisme de financement est un outil puissant dans l’arsenal de la brigade Al-Qassam, et ce ne sont pas les seuls qui l’utilisent.

Chercheur récemment Le site Internet des médias d’ISIS, al-Furqan, pour avoir sollicité des dons de la CTB en utilisant le même logiciel de génération d’adresses que le Hamas. Il est difficile de savoir si le Hamas ou Al-Furqan a mis en œuvre cette technologie en premier. Les découvertes de Gluck ont ​​eu lieu dans la foulée des bombardements de Pâques au Sri Lanka avec bitcoin. Sur la base de ces informations, il est probable que l’Etat islamique ait utilisé ce financement pour perpétrer les attaques au Sri Lanka. La mise à niveau des terroristes des publicités Twitter pour générer des logiciels n’est pas simplement une innovation, elle est mortelle.

Un appel au réveil

Les Brigades Al-Qassam et ISIS sont parmi les premiers groupes extrémistes à utiliser ce type de financement en bitcoins, mais ils ne seront certainement pas les derniers. Les affirmations selon lesquelles les bitcoins ne sont pas adaptés aux activités illicites en raison de la traçabilité et du manque de liquidités viennent tout juste d’être brouillées dans l’équation. Ces groupes ont trouvé un moyen de rendre presque totalement anonyme leur financement – il ne leur manque plus maintenant qu’un processus de retrait rapide avant que le bitcoin ne devienne un véritable pilier de leur financement. L’argent peut encore être roi, mais le bitcoin pourrait rapidement devenir une sorte de reine.

Nous devons également nous rappeler que les bitcoins et autres crypto-monnaies ne sont pas intrinsèquement illicites. La technologie Blockchain est un outil puissant utilisé par de nombreuses personnes dévouées. Mais, comme toute grande innovation, il y a un coût social. Des tendances telles que celles identifiées ci-dessus devraient inciter des experts du financement du terrorisme, de la technologie blockchain et de la réglementation à l’action. Nous savons que les terroristes continuent à utiliser le bitcoin pour financer leurs efforts. Il est donc temps d’atténuer les dégâts autant que possible.

Une tâche sur les cryptomonnaies vient d’être confiée au Jean-Pierre Landau, ancien sous-gouverneur de la Banque de France, par Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances Bruno Lemaire. Ce dernier l’a annoncé hier, lors de ses vœux à la presse, en précisant que cette tâche sera chargée de lui proposer des orientations sur l’évolution de le droit pour mieux en maîtriser le développement. L’objectif est aussi de pouvoir empêcher que ces crypto-monnaies – dont le bitcoin est la manifestation la plus incontournable – soient utilisées à des minces d’évasion fiscale, de blanchiment ou de financement d’activités criminelles ou de terrorisme, a ajouté Bruno Lemaire. « nous souhaitons une économie à durée déterminée : nous refusons les risques de spéculation et les envisageables détournements financiers liés au bitcoin », a-t-il souligné dans son discours en ajoutant qu’il avait demandé que la présidence argentine du G20 se saisisse de cette question. nnLa biographie de Jean-Pierre Landau communiquée par le ministère de l’Economie et des Finances rappelle que ce diplômé de HEC et de Sciences Po est également passé par l’Ecole nationale d’administration ( ENA ). Il fut administrateur pour la France au FMI et à la Banque internationale à Washington, de 1989 à 1993, et directeur général de l’Association française des établissements bancaires en 1999. De 2006 à 2011, sous-gouverneur de la Banque de France, il a été membre du conseil d’administration de la Banque des règlements internationaux et personnage du Forum de stabilité financière. nnLe Bitcoin, monnaie virtuelle hautement volatilenEn janvier 2014, Jean-Pierre Landau a notamment signé dans le Financial Times une tribune qui mettait déjà en garde contre la folie du btc, qualifiée de « tulipe du 21ème s. » en référence à l’engouement pour le négoce des tulipes qui a saisi au milieu du 16ème siècle les Pays-Bas ( alors Provinces-Unies ) générant une bulle spéculative autour du prix de ces . nnLe cours du Bitcoin, hautement volatile, a culminé à seize 500 € ( près de 19 400 dollars ) le 17 décembre dernier et il tourne aujourd’hui autour de 10 000 euros contre environ 1 100 € début avril 2017. Le 9 janvier dernier, l’Autorité des marchés financiers a réagi sur Twitter sur les risques associés au bitcoin après les propos d’une star de la télé-réalité vantant les investissements en bitcoin, en remplacement d’un site permettant d’en discuter

La Blockchain ou encore la chaine de blocsnLa chaîne de blocs est l’un des éléments clés du rendement du Bitcoin. Il représente en effet le grand livre chargé de comptabilité public et partagé du Bitcoin. C’est sur la blockchain que repose tout le réseau du Bitcoin. Elle inclut les différentes transactions de qualité de Bitcoin effectuées. C’est une sorte de relevé bancaire nettoyée au BTC et retraçant les toutes nouvelles opérations et permettant de connaître les périodes de soldes des portefeuilles. C’est un élément fiable du fonctionnement de la cryptomonnaie encore plus que c’est par des moyens cryptographiques que sont assurés l’ordre chronologique et l’intégrité de la chaine des blocs. La Blockchain assure la sécurité et la fiabilité des transactions faites avec le bitcoin. nLes opérations du BitcoinnLa transaction du BTC n’est rien d’autre que le transmission de valeur entre différents portefeuilles Bitcoin. elle est généralement incluse dans la chaine de blocs. Chaque transaction est numériquement réalisée par au moyen d’une clé privée qu’on nomme aussi graine. C’est une information secrète conservée au sein des portefeuilles BTC. elle est la preuve mathématique de la provenance d’un propriétaire de wallet digital Bitcoin. La signature est également utile pour éviter la falsification des opérations une fois qu’elles sont émises. Les opérations effectuées sont en principe diffusées entre les personnes et font objet de la certitude par le réseau en général 10 minutes après un processus appellé minage. Tout est mis en place pour donner confiance aux personnes du bitcoin. nLe minage du BTCnLe minage est défini comme un mécanisme de consensus distribué. Il permet de , en insérant dans la chaîne de blocs, les différentes opérations en attente. Le minage joue beaucoup de métiers dans le système du Bitcoin. Entre autres, il offre une protection de la neutralité du réseau tout en impressionnant un ordre chronologique dans la chaine de blocs. Il permet par ailleurs à plusieurs utilisateurs de s’accorder sur l’état du système. Les opérations soumises à la garantie doivent faire partir d’un bloc sujet à des règles cryptographiques strictes et vérifiées par le réseau.

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